Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents)

Expérience : Expérience significative (minimum 3 ans) dans des métiers de contrôle / audit / banque

Mission principales : 

• Pilotage du dispositif LBC-FT au sein du Groupe dans le respect de la réglementation en vigueur ;
• Tenue de réunions d’échanges avec les filiales afin de les accompagner à l’élaboration de leurs dispositifs procéduraux, à analyser leurs produits, clients, etc. selon les normes du Groupe
• Production des reportings relatifs à cette activité

Connaissances :

• Maîtriser la réglementation et les pratiques bancaires
• Avoir une vision transverse du métier
• Avoir des connaissances liées aux activités des Filiales (Leasing, Finance Islamique, Micro-crédit…) est souhaité
• Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de BC-FT
• Maitriser les aspects réglementaires qd’analyse et d’évaluation des risques des établissements financiers
• Maitrise des outils bureautiques

Ville : Casablanca

Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents).

Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de la banque de financement et d’investissement et des activités à l’International, Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de la banque de financement et d’investissement et des activités à l’International, Une expérience au sein d’un département Correspondent Banking serait un atout.

Mission principales : 

• Constitution et tenue des dossiers juridiques des correspondants bancaires étrangers
• Analyses de due diligence au vu des informations collectées
• Réponses aux questionnaires KYC et aux demandes de renseignements des correspondants en relation à la LCB/FT et aux sanctions
• Tenue de réunions périodiques de revue du KYC avec les correspondants bancaires étrangers
• Contribution aux projets transverses sur les sujets de la Correspondance Bancaire.

Connaissances :

• Très bonne connaissance du système bancaire
• Connaissance des opérations bancaires et des paiements internationaux
• Bonne connaissance des métiers de la compliance et des pratiques bancaires en la matière
• Bonne connaissance des process de due diligence et des obligations réglementaires liées à la LCB/FT et aux sanctions/embargos
• Avoir une vision transverse du métier
• Maîtrise parfaite de l’anglais et du français à l’écrit et à l’oral
• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques classiques

Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents), Une certification CAMS ou CGSS souhaitée.

Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) en tant qu’analyste sanctions et embargos, ou au niveau d’un département de Trade finance souhaitée

Mission principales : 

• Analyse des alertes de filtrage à l’international d’un point de vue sanctions et embargos.
• Mener des investigations en cas de doute, ou de matching positif par rapport à une alerte de filtrage.
• Effectuer des déclarations de soupçon à l’ANRF.
• Assurer un archivage de l’activité.
• Suivi des évolutions mondiales en matière de sanctions et d’embargo.

Connaissances :

• Maîtriser la réglementation et les pratiques bancaires
• Avoir une vision transverse du métier
• Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de BC-FT
• Maîtriser les systèmes d’informations et les risques opérationnels et BC-FT
• Maitriser l’activité internationale
• Maitriser la réglementation internationale en matière de sanctions et embargos
• Connaissance des systèmes de paiements bancaires

Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents)

Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de contrôle / audit / banque

Mission principales : 

• Traiter les alertes générées quotidiennement par le système de profilage.
• Mener des investigations approfondies afin de détecter les comportements suspects et les opérations inhabituelles qui peuvent être liés aux BC-FT.
• Effectuer des déclarations de soupçon à l’ANRF.
• Contribuer à la rédaction des procédures et politiques liées aux BC/FT ainsi que leurs mises à jour suivant les nouvelles exigences réglementaires et juridiques.
• Participer à l’amélioration continue des outils de traitement BC/FT.

Connaissances :

• Maîtriser la réglementation et les pratiques bancaires
• Maîtriser les techniques et outils de contrôle
• Avoir une vision transverse du métier
• Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de BC-FT
• Maîtriser les systèmes d’informations et les risques opérationnels et BC-FT